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· Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
· Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
· Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
UD1. Blanqueo de capitales.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
UD3. Identificación de clientes.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.
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EXCELENTEA base de 74 reseñasTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.jaenci arango2022-12-15Excelente, me han explicado todo de manera perfecta. Me gustó mucho.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.Myriam Fernández Barrios2022-12-14Bien,la chica una pasada, ahora,haber cómo me va a miTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.PABLO ROSO SORIANO2022-11-29Muy buena gestión del curso que nos han impartido. Instalaciones excepcionales.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.Jose Pico2022-11-09Excelente centro de formación. Instalaciones nuevas y personal muy cualificado (tanto docentes como personal de administración y comercial). Muy recomendable.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.OSO DANI2022-03-24Buen sitio para aprender Buen sitio y recomendado por sus profesionales Buen sitio cerca para almorzarTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.Miguel Angel Nieto Caballero2022-02-21Un lugar con instalaciones muy bien preparadas para realizar cursos de carretillero. Profesor y administrativas muy pacientes y amables.