Curso: Prevención de Blanqueo de Capitales

· Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.

· Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.

· Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

UD1. Blanqueo de capitales.

• 1.1. Definición.
• 1.2. Riesgos.
• 1.3. Consecuencias.
• 1.4. Fases del proceso.
• 1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

• 2.1. Definición.
• 2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

• 3.1. Evaluación del riesgo.
• 3.2. Obligaciones generales de identificación.
• 3.3. Excepciones a la identificación.
• 3.4. Política de autorizaciones.
• 3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.