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· Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
· Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
· Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
UD1. Blanqueo de capitales.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
UD3. Identificación de clientes.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.
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